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 <title>Programa de Actualizaci&oacute;n sobre Prevenci&oacute;n Global de Lavado de Activos y Financiaci&oacute;n del Terrorismo - Posgrado | Facultad de Derecho - Universidad de Buenos Aires</title>
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  <h1>Programa de Actualizaci&oacute;n sobre Prevenci&oacute;n Global de Lavado de Activos y Financiaci&oacute;n del Terrorismo</h1>
   <h2>Informaci&oacute;n General</h2>
   <h3>Director</h3>
   <p class="tabulado">Juan Felix Marteau. Profesor Titular de Criminolog&iacute;a. Universidad de Buenos Aires. </p>
   <h3><strong>Coordinador</strong></h3>
   <p class="tabulado"> 
    Ignacio Hagelstrom</p>
   <h3 class="cuerpo"><span class="sectorsubtitulo"><br />
    Staff de profesores</span> de la Universidad de Buenos Aires</h3>
   <blockquote>
     <table width="500" align="center" cellpadding="4">
       <tr>
         <td scope="col"><p><span class="cuerpo">&#8226;</span> Alberto BERALDI. Profesor de la Facultad de Derecho (UBA) &ndash; Titular de Arslanian, Beraldi, Kaminker y Asociados.<br />
             <span class="cuerpo">&#8226;</span> Alejandro CARRIO. Titular Estudio Carri&oacute; &amp; Garay Abogados<br />
             <span class="cuerpo">&#8226;</span> Alfonso PRAT GAY. Diputado Nacional por la Ciudad de Buenos Aires.<br />
             <span class="cuerpo">&#8226;</span> Alicia L&Oacute;PEZ. Titular de Alicia L&oacute;pez Consultores.<br />
             <span class="cuerpo">&#8226;</span> Ariel LIJO. Profesor de la Facultad de Derecho (UBA) - Juez Nacional en lo Criminal y Correccional Federal de la Capital Federal.<br />
             <span class="cuerpo">&#8226;</span> Bettina LANG. Secretaria de Finanzas de la Embajada de Alemania.<br />
             <span class="cuerpo">&#8226;</span> Carlos BLANCO. Comandante Mayor (Retirado) de Gendarmer&iacute;a Nacional Argentina y Prof. de los Institutos Universitarios de Gendarmer&iacute;a y de la Policia Federal Argentina.<br />
             <span class="cuerpo">&#8226;</span>             Carolina CLAVER. Experta Financiera de Grupo de Integridad Financiera del Fondo Monetario Internacional.<br />
             <span class="cuerpo">&#8226;</span>             Claudio GUTI&Eacute;RREZ DE LA C&Aacute;RCOVA. Juez de Tribunal Oral en lo Penal Econ&oacute;mico de la Capital Federal.<br />
             <span class="cuerpo">&#8226;</span>             Daniel Faquetti. Gerente de cumplimiento en PLAFT del Banco Ciudad.<br />
             <span class="cuerpo">&#8226;</span>             Diego SARRABAYROUSE. Secretario Ejecutivo del Programa Monitoreo de Pol&iacute;ticas Antilavado. Ministerio de Justicia.<br />
             <span class="cuerpo">&#8226;</span>             Elsa KELLY. Miembro del Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales / CARI.<br />
             <span class="cuerpo">&#8226;</span> Esteban FULLIN. Secretario de GAFISUD.<br />
             <span class="cuerpo">&#8226;</span> Fabio CONTINI. Agregado Econ&oacute;mico de la Embajada de Italia.<br />
             <span class="cuerpo">&#8226;</span> Fernando C&Oacute;RDOBA. Profesor de la Facultad de Derecho (UBA) &ndash; Secretario de la Procuraci&oacute;n General de la Naci&oacute;n.<br />
             <span class="cuerpo">&#8226;</span> Graciela ROSICH. Gerente de cumplimiento en PLAFT del Standard Bank.<br />
             <span class="cuerpo">&#8226;</span>             Guillermo EZQUERRA (Gerente de Supervisi&oacute;n de Operaciones Especiales del Banco Central de la Rep&uacute;blica Argentina)<br />
             <span class="cuerpo">&#8226;</span>             Hugo BORRE. Gerente de cumplimiento en PLAFT del Banco de la Provincia de Buenos Aires.<br />
             <span class="cuerpo">&#8226;</span>             Juan CUCCIA. Gerente de cumplimiento en PLAFT del Banco Supervielle.<br />
             <span class="cuerpo">&#8226;</span>             John TOBON. Jefe de Secci&oacute;n dentro de la Unidad de Il&iacute;citos Financieros y Procedimientos del Crimen en el Immigration &amp; Customs Enforcement &ndash; Homeland Security Investigations (ICE-HSI). <br />
             <span class="cuerpo">&#8226;</span>             Jorge CASTRO. Presidente del Instituto de Planeamiento Estrat&eacute;gico.<br />
             <span class="cuerpo">&#8226;</span>             Juan F&eacute;lix MARTEAU. Profesor de las Facultades de Psicolog&iacute;a y Derecho (UBA) &ndash; Titular de Marteau. Abogados / Attorneys-at-law.<br />
             <span class="cuerpo">&#8226;</span>             Katchik DERGHOUGASSIAN. Profesor invitado de la Universidad de San Andr&eacute;s.<br />
             <span class="cuerpo">&#8226;</span>             Kenneth FORDER. Secretario de Asuntos Pol&iacute;ticos y Militares de la Embajada de EEUU.<br />
             <span class="cuerpo">&#8226;</span>             Mariano BORINSKY. Profesor de la Facultad de Derecho (UBA) &ndash; Juez de la C&aacute;mara Nacional de Casaci&oacute;n Penal.<br />
             <span class="cuerpo">&#8226;</span>             Mariano FEDERICI. Asesor Regional del Fondo Monetario Internacional.<br />
             <span class="cuerpo">&#8226;</span>             Mark COOK. Funcionario de la Secci&oacute;n Econ&oacute;mica de la Embajada de EEUU.<br />
             <span class="cuerpo">&#8226;</span>             Mart&iacute;n Andr&eacute;s MONTERO. Secretario de la Fundaci&oacute;n de Investigaciones en Inteligencia Financiera-FININT.<br />
             <span class="cuerpo">&#8226;</span>             Ra&uacute;l PLEE. Profesor de la Facultad de Derecho (UBA) &ndash; Fiscal General ante la C&aacute;mara Nacional de Casaci&oacute;n Penal.<br />
             <span class="cuerpo">&#8226;</span>             R&eacute;my MARCH. Funcionario de la Secci&oacute;n Seguridad Interior de la Embajada de Francia.<br />
             <span class="cuerpo">&#8226;</span>             Ricardo GIL IRIBARNE. Investigador de GAFISUD.<br />
             <span class="cuerpo">&#8226;</span>             Ricardo SPADARO. Titular de Spadaro y Asociados.<br />
             <span class="cuerpo">&#8226;</span>             Santiago OTAMENDI. Juez miembro del Consejo de la Magistratura de la Ciudad Aut&oacute;noma de Buenos Aires.<br />
             <span class="cuerpo">&#8226;</span>             Sergio TORRES. Profesor Adjunto de la Facultad de Derecho (UBA) - Juez Nacional en los Criminal y Correccional Federal de la Capital Federal.<br />
             <span class="cuerpo">&#8226;</span>             Silvia CUCOVAZ. Miembro del Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales / CARI.<br />
             <span class="cuerpo">&#8226;</span> Guillermo Fabio TREACY. Presidente de la Sala V de la C&aacute;mara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal.<br />
             <span class="cuerpo">&#8226;</span> Juan CURUTCHET. Vicepresidente y Oficial de Cumplimiento en PLAFT del Banco Ciudad de Buenos Aires.<br />
             <span class="cuerpo">&#8226;</span>             Katchik DERGHOUGASSIAN. Profesor invitado de la Universidad de San Andr&eacute;s.<br />
             <span class="cuerpo">&#8226;</span>             Marcelo MARTINEZ DE GIORGI. Juez Nacional en los Criminal y Correccional Federal de la Capital Federal.<br />
             <span class="cuerpo">&#8226;</span>             Roberto UZAL. Director del Doctorado en Ingenier&iacute;a Inform&aacute;tica de la Universidad Nacional de San Luis. Consultor en materia de Ciber-Crimen.<br />
           <span class="cuerpo">&#8226;</span>             Santiago OTAMENDI. Secretario General de Acceso a la Justicia y Derechos Humanos de la Ciudad Aut&oacute;noma de Buenos Aires.<br />
           <span class="cuerpo">&#8226;</span>           Dieter Cavalleri<br />
                       <span class="cuerpo">&#8226;</span> Roberto Uzal<br />
                       <span class="cuerpo">&#8226;</span>             Guillermo F. Tracey<br />
                                    <span class="cuerpo">&#8226;</span> Juan Curutchet<br />
                                                 <span class="cuerpo">&#8226;</span> Padre Pepe Jos&eacute; Mar&iacute;a Di Paola<br />
                                                           <span class="cuerpo">&#8226;</span> Marcelo Martinez di Giorgi</p>
          </td>
       </tr>
     </table>
     </blockquote>
   <h3>     Duraci&oacute;n y horario </h3>
   <p class="tabulado"><strong>Periodo:</strong> 10 de abril 2013<br />
     <strong>Horas C&aacute;tedra:</strong> 128<br />
     <strong>Horario: </strong>Mi&eacute;rcoles de 18 a 21 hs.
     <br />
   </p>
   <h3>     Lugar:<br />
   </h3>
   <p class="tabulado">Facultad de Derecho (UBA). Aulas de Posgrado.<br />
   </p>
   <h3>    Marco Institucional</h3>
   <p>Este Programa de Actualizaci&oacute;n tiene como objetivo primario contribuir, gracias a la experiencia profesional de sus docentes, a la formaci&oacute;n estrat&eacute;gica y pr&aacute;ctica de todos aquellos actores &ndash;actuales o potenciales- del sector p&uacute;blico y privado de la Argentina y otros pa&iacute;ses del Cono Sur en materia de control y regulaci&oacute;n del lavado de dinero y la financiaci&oacute;n del terrorismo. En este sentido, el mismo procura ofrecer un conocimiento s&oacute;lido y din&aacute;mico sobre esta problem&aacute;tica, teniendo particularmente en cuenta las obligaciones internacionales y nacionales que han surgido recientemente sobre la capacitaci&oacute;n continua y actualizada de los recursos humanos de entidades financieras, burs&aacute;tiles y de seguros y otros sectores y actividades econ&oacute;micas y profesionales y organismos estatales  que deben desarrollar pol&iacute;ticas de inteligencia financiera y/o debida diligencia de la clientela. <br />
      <br />
     Para la organizaci&oacute;n y difusi&oacute;n de este curso la Facultad de Derecho cuenta con el apoyo de la Fundaci&oacute;n de Investigaciones en Inteligencia Financiera / FININT, quien aporta su know how y network profesional en este campo de experiencia. <br />
      <br />
    Adem&aacute;s, el Curso cuenta con el auspicio institucional de la Asociaci&oacute;n de Bancos de la Argentina (ABA), de la Asociaci&oacute;n de Banca Especializada (ABE) y de la Asociaci&oacute;n de Bancos Argentinos (ADEBA).<br />
      <br />
      <strong>Objetivos </strong></p>
   <p>1.	Ofrecer un diagn&oacute;stico realista de la situaci&oacute;n de la problem&aacute;tica del lavado de activos y la financiaci&oacute;n del terrorismo (LA-FT) y los delitos relacionados en la Argentina y otros pa&iacute;ses del Cono Sur.</p>
   <p>     2.	 Presentar los programas de estandarizaci&oacute;n jur&iacute;dico-institucionales que se han gestado en estas dos &uacute;ltimas d&eacute;cadas, a nivel global y regional, para detectar, mitigar o conjurar la acci&oacute;n de los lavadores del crimen organizado y financiadores del terrorismo.</p>
   <p>     3.	Identificar las metodolog&iacute;as que se utilizan para introducir en la econom&iacute;a formalizada el dinero proveniente del delito.</p>
   <p>     4.	Comprender las potencialidades de los dispositivos de inteligencia financiera e investigaci&oacute;n patrimonial que se han desarrollado para lograr eficacia en la prevenci&oacute;n y persecuci&oacute;n de estos delitos.</p>
   <p>     5.	Analizar la capacidad de respuesta de las pol&iacute;ticas de prevenci&oacute;n que han desarrollado los actores del sector p&uacute;blico y privado en esta materia.<br />
   </p>
   <h3>    Metodolog&iacute;a de Evaluaci&oacute;n</h3>
   <p>A los fines de culminar el Programa de Actualizaci&oacute;n, los asistentes deber&aacute;n entregar un trabajo o participar de un coloquio que ser&aacute; evaluado por un tribunal examinador designado en su oportunidad.<br />
     <br />
   </p>
   <h3>Programa</h3>
   <p><strong>PRIMERA PARTE. EL SISTEMA DE PGLAFT</strong></p>
   <p><strong>UNIDAD I: INTRODUCCI&Oacute;N AL SISTEMA DE PGLAFT</strong></p>
   <p>1. Estandarizaci&oacute;n jur&iacute;dica en materia de LA-FT. <br />
     2. Origen y evoluci&oacute;n de los delitos de LA-FT en el plano internacional. Primeros pasos hacia la regulaci&oacute;n. <br />
     3. Antecedentes y or&iacute;genes del Grupo de Acci&oacute;n Financiera (FATF-GAFI). Las causas de su creaci&oacute;n. <br />
     4. Est&aacute;ndares Internacionales del FATF-GAFI. Sus 40 Recomendaciones. <br />
     5. Metodolog&iacute;a del organismo. El sistema de evaluaciones mutuas. </p>
   <p><strong>UNIDAD II: ESTRATEGIAS NACIONALES Y PGLAFT</strong></p>
   <p>1. Desarrollo de estrategias nacionales basadas en riesgos. <br />
     2. Identificaci&oacute;n de los delitos vinculados al LA-FT. <br />
     3. Vulnerabilidades en el sector p&uacute;blico y privado. <br />
     4. Mecanismos frecuentes de LA-FT. <br />
     5. Casos de an&aacute;lisis. </p>
   <p><strong>UNIDAD III: ARGENTINA EN EL SISTEMA DE PGLAFT</strong></p>
   <p>1. Participaci&oacute;n de la Argentina en el Sistema PGLAFT. Membrec&iacute;a en las Naciones Unidas. Ingreso al FATF-GAFI. <br />
     2. Proceso de estandarizaci&oacute;n a partir de las Evaluaciones Mutuas. <br />
     3. An&aacute;lisis de la Tercera Evaluaci&oacute;n Mutua y las consecuencias de sus resultados en el plano nacional e internacional. <br />
     4. Necesidad de una estrategia nacional basada en el an&aacute;lisis de riesgos. <br />
     5. Futuros desaf&iacute;os que promueve el sistema de PGLAFT. </p>
   <p><strong>UNIDAD IV: SUDAM&Eacute;RICA EN EL SISTEMA DE PGLAFT</strong></p>
   <p>1. Estado de situaci&oacute;n de la Regi&oacute;n en el proceso de estandarizaci&oacute;n del sistema de PGLAFT. <br />
     2. Rol del GAFISUD como organismo regional estilo FATF-GAFI. <br />
     3. Simetr&iacute;as y asimetr&iacute;as de los pa&iacute;ses sudamericanos para enfrentar el LA-FT. <br />
     4. Tipolog&iacute;as delictivas regionales	.<br />
     5. Desaf&iacute;os regionales. <br />
   </p>
   <p><strong>SEGUNDA PARTE. R&Eacute;GIMEN PENAL SOBRE LA-FT</strong></p>
   <p><strong>UNIDAD V. EL MARCO CONSTITUCIONAL DEL SISTEMA DE PGLAFT</strong></p>
   <p>1. Jerarqu&iacute;a constitucional de los Tratados Internacionales sobre LAFT. <br />
     2. La extraterritorialidad de la ley penal en los delitos de LA-FT. <br />
     3. Libertades patrimoniales e inteligencia financiera. <br />
     4. Secretos profesional, bancario y fiscal. Alcance. <br />
     5. Garant&iacute;as constitucionales e investigaci&oacute;n patrimonial. </p>
   <p><strong>UNIDAD VI. EL DELITO DE LA</strong></p>
   <p>1. Definici&oacute;n. <br />
     2. An&aacute;lisis criminol&oacute;gico. <br />
     3. Problem&aacute;ticas de la estandarizaci&oacute;n jur&iacute;dica y pol&iacute;tica en materia de LD. Convenciones de la  ONU y est&aacute;ndares del FATF-GAFI.<br />
     4. Tipo penal de LD en el CPN. Bien jur&iacute;dico protegido. Auto lavado. Receptaci&oacute;n il&iacute;cita. <br />
     5. Legislaci&oacute;n comparada	.</p>
   <p><strong>UNIDAD VII. EL DELITO DE FT</strong></p>
   <p>1. Definici&oacute;n. <br />
     2. An&aacute;lisis criminol&oacute;gico. <br />
     3. Problem&aacute;ticas de la estandarizaci&oacute;n jur&iacute;dica y pol&iacute;tica en materia de FT. Convenciones de la ONU y est&aacute;ndares del FATF-GAFI	.<br />
     4. Tipo penal de FT en el CPN. Bien jur&iacute;dico protegido. Acto terrorista. <br />
     5. Legislaci&oacute;n comparada	.</p>
   <p><strong>UNIDAD VIII. LA INVESTIGACI&Oacute;N JUDICIAL DE LAFT</strong></p>
   <p>1. Investigaci&oacute;n patrimonial. Alcance. <br />
     2. Cuestiones probatorias. Acreditaci&oacute;n del delito precedente. <br />
     3. T&eacute;cnicas especiales de investigaci&oacute;n. Decomiso y congelamiento de fondos.<br />
     4. Rol del Ministerio P&uacute;blico. UFI-LAVDIN	. An&aacute;lisis de ROS. Calidad y objeto. <br />
     5. Investigaciones judiciales en el derecho comparado. </p>
   <p><strong>UNIDAD IX. RESPONSABILIDAD PENAL DE LAS PERSONAS JUR&Iacute;DICAS</strong></p>
   <p>1. Participaci&oacute;n de las personas jur&iacute;dicas en el LAFT. <br />
     2. Responsabilidad personal de los funcionarios y de la persona jur&iacute;dica. <br />
     3. Problem&aacute;tica de la autor&iacute;a y la responsabilidad subjetiva. El deber de vigilancia. <br />
     4. Tipo de sanciones. <br />
     5. Da&ntilde;o reputacional. </p>
   <p><strong>UNIDAD X. R&Eacute;GIMEN PENAL ADMINISTRATIVO</strong></p>
   <p>1. Obligaciones de los sujetos controlados. Incumplimientos	.<br />
     2. Facultad sancionatoria de la UIF y de otros organismos de control. <br />
     3. Responsabilidad personal y de la persona jur&iacute;dica.<br />
     4. Infracciones y sanciones. Incumplimiento amplio. <br />
     5. Ejercicio del derecho de defensa. V&iacute;a recursiva. </p>
   <p><strong>TERCER PARTE. INTELIGENCIA FINANCIERA SOBRE LA-FT</strong></p>
   <p><strong>UNIDAD XI. ORGANISMOS DE INTELIGENCIA FINANCIERA</strong></p>
   <p>1. Est&aacute;ndares internacionales en materia de Unidades de Informaci&oacute;n/Inteligencia Financiera. Or&iacute;genes y evoluci&oacute;n	.<br />
     2. Distintos tipos de Unidades. Naturalezas, competencias y funciones. <br />
     3. Inserci&oacute;n institucional. Relaci&oacute;n con otros organismos del Estado	.<br />
     4. Perfil de  sus autoridades. Financiamiento. <br />
     5. Cooperaci&oacute;n entre Unidades. </p>
   <p><strong>UNIDAD XII. LA UNIDAD DE INFORMACI&Oacute;N FINANCIERA ARGENTINA</strong></p>
   <p>1. Antecedentes. Creaci&oacute;n y evoluci&oacute;n. <br />
     2. Integraci&oacute;n, competencia y facultades. <br />
     3. An&aacute;lisis administrativa. Alcances. Levantamiento del secreto profesional, financiero y fiscal. <br />
     4. Actividad regulatoria y de supervisi&oacute;n. Relaci&oacute;n con los sectores controlados.<br />
     5. Relaci&oacute;n de la UIF con otros organismos del Estado. </p>
   <p><strong>UNIDAD XIII. SUPERVISI&Oacute;N DEL SISTEMA FINANCIERO</strong></p>
   <p>1. Sistema de supervisi&oacute;n bancaria del BCRA. <br />
     2. Facultades del BCRA y objetivo final del sistema de supervisi&oacute;n	.<br />
     3. Supervisi&oacute;n especifica de LA-FT. El enfoque basado en riesgos. <br />
     4. Relaci&oacute;n BCRA-UIF en materia de control de LA-FT	.<br />
     5. R&eacute;gimen sancionatorio. </p>
   <p><strong>CUARTA PARTE. LA ACTIVIDAD PREVENTIVA</strong></p>
   <p><strong>UNIDAD XIV. TIPOLOG&Iacute;AS DE LA-FT</strong></p>
   <p>2. LA y APFND. <br />
     1. LA y futbol	.<br />
     3. LA y corrupci&oacute;n. <br />
     4. LA y sector financiero. Operaciones de cambio. Mutuales y cooperativas <br />
     5. FT y OSFL. </p>
   <p><strong>UNIDAD XV. DEBIDA DILIGENCIA DE LA CLIENTELA</strong></p>
   <p>1. Estructura del sistema preventivo: el rol de los sujetos obligados.  Interacci&oacute;n del sector p&uacute;blico con el sector privado. <br />
     2. Pol&iacute;tica de conocimiento del cliente. Requisitos de identificaci&oacute;n. <br />
     3. An&aacute;lisis de riesgos. Perfiles transaccionales. Supuestos de debida diligencia reforzada. <br />
     4. Deber de reserva, obligaci&oacute;n de informar y confidencialidad. <br />
     5. Identificaci&oacute;n de operaciones inusuales y reporte de operaciones sospechosas. Consecuencias </p>
   <p><strong>UNIDAD XVI. LA FUNCI&Oacute;N DE COMPLIANCE</strong></p>
   <p>1. Estructuras corporativas de PLAFT y de Cumplimiento Normativo	.<br />
     2. Compliance Officer y Oficial de Cumplimiento en la regulaci&oacute;n Argentina. <br />
     3. Funciones del Compliance y principios que lo rigen. Independencia. Relaci&oacute;n con otras &aacute;reas. <br />
     4. Riesgos y desaf&iacute;os del Compliance. <br />
     5. Compliance y Buen Gobierno Corporativo. <br />
   </p>
   <p><strong>UNIDAD XVII. ACTIVIDADES PROFESIONALES NO FINANCIERAS DESIGNADAS (APNFD)</strong></p>
   <p>1. Sector seguros. Riesgos propios. <br />
     2. Sector burs&aacute;til. LA y nuevos delitos burs&aacute;tiles. Insider trading y manipulaci&oacute;n de mercado	.<br />
     3. Sector de juegos de azar como actividad de riesgo. <br />
     4. Profesionales independientes. Secreto profesional y deber de informar	.<br />
     5. Actividades de comercio exterior. R&eacute;gimen penal cambiario. </p>
   <p><strong>UNIDAD XVIII. AN&Aacute;LISIS DE RIESGO. CASOS PR&Aacute;CTICOS</strong></p>
   <p>1. An&aacute;lisis de riesgo y su importancia en la PLDFT. <br />
     2. Enfoque basado en el riesgo en las Recomendaciones del FATF-GAFI	.<br />
     3. Distintos tipos de riesgos. Identificaci&oacute;n, medici&oacute;n, control y monitoreo	.<br />
     4. Matriz y perfiles de riesgo. Administraci&oacute;n de riesgos. <br />
     5. An&aacute;lisis de casos pr&aacute;cticos. <br />
   </p>
   <p><strong>QUINTA PARTE. DELITOS GRAVES VINCULADOS AL LA-FT DESDE LA PERSPECTIVA DE RIESGO EN LA ARGENTINA.</strong></p>
   <p>UNIDAD XIX: TERRORISMO<br />
     1. Amenaza terrorista y seguridad global. <br />
     2. Convenciones Internacionales. Problem&aacute;tica de su definici&oacute;n legal. <br />
     3. Actividad de las Naciones Unidas a partir del 11-9. <br />
     4. La experiencia argentina. <br />
     5. Investigaci&oacute;n y cooperaci&oacute;n internacional. </p>
   <p><strong>UNIDAD XX: NARCOTR&Aacute;FICO</strong></p>
   <p>1. Definici&oacute;n. An&aacute;lisis criminol&oacute;gico. <br />
     2. Normas internacionales y locales. <br />
     3. El rol del Estado. Organismos de control. <br />
     4. Incidencia en el LA-FT. <br />
     5. Problem&aacute;tica local. Estado de situaci&oacute;n y desaf&iacute;os	.</p>
   <p><strong>UNIDAD XXI: CORRUPCI&Oacute;N</strong></p>
   <p>1. Definici&oacute;n. An&aacute;lisis criminol&oacute;gico. <br />
     2. Normas internacionales y locales. <br />
     3. El rol del Estado. Organismos de control. <br />
     4. Incidencia en el LA-FT. <br />
     5. Problem&aacute;tica local. Estado de situaci&oacute;n y desaf&iacute;os	.</p>
   <p><strong>UNIDAD XXII. TR&Aacute;FICO DE ARMAS</strong></p>
   <p>1. Definici&oacute;n. An&aacute;lisis criminol&oacute;gico. <br />
     2. Normas internacionales y locales. <br />
     3. El rol del Estado. Organismos de control. <br />
     4. Incidencia en el LA-FT. <br />
     5. Problem&aacute;tica local. Estado de situaci&oacute;n y desaf&iacute;os. </p>
   <p><strong>UNIDAD XXIII. TRATA DE PERSONAS</strong></p>
   <p>1. Definici&oacute;n. An&aacute;lisis criminol&oacute;gico. <br />
     2. Normas internacionales y locales. <br />
     3. El rol del Estado. Organismos de control. <br />
     4. Incidencia en el LA-FT. <br />
     5. Problem&aacute;tica local. Estado de situaci&oacute;n y desaf&iacute;os. <br />
   </p>
   <p><strong>UNIDAD XXIV. CONTRABANDO</strong></p>
   <p>1. Definici&oacute;n. An&aacute;lisis criminol&oacute;gico. <br />
     2. Normas internacionales y locales. <br />
     3. El rol del Estado. Organismos de control. <br />
     4. Incidencia en el LA-FT. <br />
     5. Problem&aacute;tica local. Estado de situaci&oacute;n y desaf&iacute;os. </p>
   <p><strong>UNIDAD XXV. EVASION</strong></p>
   <p>1. Definici&oacute;n. An&aacute;lisis criminol&oacute;gico. <br />
     2. Normas internacionales y locales. <br />
     3. El rol del Estado. Organismos de control. <br />
     4. Incidencia en el LA-FT. <br />
     5. Problem&aacute;tica local. Estado de situaci&oacute;n y desaf&iacute;os. </p>
   <p><strong>UNIDAD XXVI. CIBER-CRIMEN</strong></p>
   <p>1. Definici&oacute;n. An&aacute;lisis criminol&oacute;gico. <br />
     2. Normas internacionales y locales. <br />
     3. El rol del Estado. Organismos de control. <br />
     4. Incidencia en el LA-FT. <br />
     5. Problem&aacute;tica local. Estado de situaci&oacute;n y desaf&iacute;os. </p>
   <p><strong>UNIDAD XXVII. CONCLUSIONES</strong></p>
   <p>1. Legitimidad del sistema de PLGLAFT. <br />
     2. Fortalezas y debilidades del sistema. <br />
     3. Importancia de la PGLAFT como herramienta de combate a la empresa criminal. <br />
     4. Desaf&iacute;os regionales y globales. <br />
     5. Proyecciones de la Argentina. </p>
   <p><strong>SEMINARIOS EX CURSUS</strong></p>
   <p>-	LA RECONFIGURACI&Oacute;N DEL ORDEN MUNDIAL</p>
   <p>-	ALEMANIA Y EEUU EN EL SISTEMA DE PGLAFT </p>
   <p>-	ITALIA Y FRANCIA EN EL SISTEMA DE PGLAFT</p>
   <p>-	ECONOM&Iacute;A Y CRIMINALIDAD FINANCIERA. INFORMALIDAD. PARA&Iacute;SOS FISCALES Y BANCA OFF SHORE</p>
   <p>-	INTELIGENCIA Y CRIMEN TRANSNACIONAL</p>
   <p>-	LECCIONES APRENDIDAS EN MATERIA DE INTELIGENCIA CRIMINAL</p>
   <p>-	CASOS DE DELITOS GRAVES EN LA ARGENTINA</p>
   <p>-	LA ECONOM&Iacute;A DEL CRIMEN ORGANIZAD TRANSNACIONAL</p>
   <p>-	EL SISTEMA DE COOPERACI&Oacute;N GLOBAL: EGMONT</p>
   <p> <br />
     <strong>Bibliograf&iacute;a</strong></p>
   <p><strong>1. Normativa.</strong></p>
   <p>Convenci&oacute;n de las Naciones Unidas contra el Tr&aacute;fico Il&iacute;cito de Estupefacientes y Sustancias Psicotr&oacute;picas. (Viena: 1988)</p>
   <p>Convenci&oacute;n de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional y sus Protocolos. (Palermo: 2000)</p>
   <p>Convenio Internacional de las Naciones Unidas para la Represi&oacute;n de la Financiaci&oacute;n del Terrorismo. (Nueva York: 1999)</p>
   <p>Resoluci&oacute;n 1373 (2001) del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas sobre la financiaci&oacute;n del terrorismo.</p>
   <p>Las 40 Recomendaciones del FATF-GAFI sobre lavado de activos. (www.oecd.org/fatf)</p>
   <p>Convenci&oacute;n de las Naciones Unidas contra la Corrupci&oacute;n (New York: 2003)</p>
   <p>Ley N&deg; 25.246 y modificatorias: Encubrimiento y Lavado de Activos de Origen Delictivo. (www.uif.gov.ar)</p>
   <p>C&oacute;digo Penal: Art&iacute;culos 213 ter, 213 quater, 277, 277 bis, 277 ter, 278, 279, 303, 304 y 305.</p>
   <p>Decretos PEN N&deg; 290/07 y 1936/2010. (www.uif.gov.ar)</p>
   <p>Resoluciones UIF (www.uif.gov.ar)</p>
   <p>Comunicaci&oacute;n &ldquo;A&rdquo; 5218 del BCRA (Texto ordenado al 19/08/11) &ndash;Normas sobre prevenci&oacute;n del lavado de activos y otras actividades il&iacute;citas- (www.bcra.gov.ar)</p>
   <p>Convenci&oacute;n Interamericana Contra el Terrorismo. (Barbados: 2002)</p>
   <p><strong>2. Doctrina </strong></p>
   <p>FATF-GAFI (2013) Mechanism to Strengthen Money Laundering and Terrorist Financing Compliance</p>
   <p>FATF-GAFI (2011). Money Laundering Risks Arising from Trafficking in Human Beings and Smuggling of Migrants.</p>
   <p>FATF-GAFI (2011). Laundering the Proceeds of Corruption.</p>
   <p>UNODC (2011). World Drug Report.</p>
   <p>FATF-GAFI (2010). Informe de Evaluaci&oacute;n Mutua de la Rep&uacute;blica Argentina. Anti-Lavado de Activos y Contra el Financiamiento del Terrorismo.</p>
   <p>UNODC (2010). The Globalization of Crime. </p>
   <p>FATF-GAFI (2009). 20 Years of the FATF Recommendations.</p>
   <p>FATF-GAFI (2008). RBA Guidance for Legal Professionals.</p>
   <p>FATF-GAFI (2008). Money Laundering &amp; Terrorist Financing Risk Assessment Strategies.</p>
   <p>CONGRESO DE EEUU: Comisi&oacute;n Nacional para la investigaci&oacute;n de los atentados terroristas contra Estados Unidos, 11-S: El Informe (2004), Editorial Paid&oacute;s SAICF, Buenos Aires.<br />
   </p>
   <p><strong>3. Doctrina </strong></p>
   <p>ALBRECHT, H. (2000). The Containment of Transnational Organized Crime. Comments on the UN Convention of December 2000. Edition Iuscrim, Strafecht, Alemania. </p>
   <p>ALBRECHT, H., (2004) Terrorismo e Investigaci&oacute;n Criminol&oacute;gica. Un Inventario. Traducci&oacute;n de J.F. Marteau. Publicaci&oacute;n del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Naci&oacute;n. LA LEY</p>
   <p>AMBOS, K. (2005) La parte general del derecho penal internacional, K. Adenauer Stiftung, Montevideo, pp. 33-95.</p>
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   <p>BLANCO CORDERO, I. (1997) El delito de blanqueo de capitales, Pamplona, Aranzadi, pp. 153-203.</p>
   <p>BECK, U. (2003) Sobre el terrorismo y la guerra, Ediciones Paid&oacute;s Ib&eacute;rica S.A., Barcelona, Espa&ntilde;a.</p>
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   <p>GREENBERG, THEODORE S., SAMUEL, LINDA M., GRANT, W., GRAY L. (2009). Stolen Asset recovery, a good practices guide for non-conviction based asset forfeiture. The world bank, Washington, D.C</p>
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   <p>MACHADO, M. R &amp; REFINETTI D.F (2006) Lavagem de Dinheiro e Recuperacao de Activos: Brasil, Nig&eacute;ria, Reino Unido e Suica. Quartier Latin, Sao Pablo.</p>
   <p>MARTEAU, J-F. (2005) Lavado de dinero y financiaci&oacute;n del terrorismo: los desaf&iacute;os de la cuesti&oacute;n penal, en CEO, Revista Corporativa de Price Waterhouse &amp; Co, p. 28.</p>
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       <br />
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   <p>BLANCO CORDERO, I.; CAPARROS, E.F; ZARAGOZA, J.A. (2006) Combate Del Lavado de Activos Desde el Sistema Judicial. FIRMAT S.A.C, Lima, Per&uacute;. </p>
   <p></p>
   <p><br />
   </p>
</div>
<div class="cleaner"></div>
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        <div class="pie">
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